Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, устанавливающий ограничение на вывоз наличных денег из страны в размере $10 тысяч и более.
Официальная публикация данного закона произошла в начале лета 2021 года, и вступила она в силу с 1 июля 2021 года. Новые нормы закона устанавливают, что гражданинам России разрешено вывозить наличные деньги в эквиваленте не более $10 тысяч в сутки. Однако, суммы до $30 тысяч также могут быть выведены, но уже при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение этих средств.
Закон также предусматривает, что при вывозе денежных средств в размере более $10 тысяч необходимо провести декларирование такой суммы при пересечении границы. Данная мера направлена на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как легализация доходов, неуплата налогов и финансирование террористической деятельности. Помимо этого, Контрольно-кассовой техникой (ККТ) будет проведен мониторинг операций с выдачей наличных денег, проведенных банками и иными эмитентами платежных карт.
Новые правила вывоза наличных из России
Согласно Приказу ФТС России от 25.10.2018 N 1890 «О порядке подачи деклараций о наличных денежных средствах и (или) финансовых инструментах, иностранной валюте и (или) инностранных валюте, вывозимых физическими лицами через таможенную границу Российской федерации, на бумажных носителях», с 01.01.2019 года установлены новые правила вывоза наличных денег из России. Сумма, превышающая $10 тысяч или эквивалентную сумму в другой валюте, должна быть задекларирована иностранным гражданином, либо российским гражданином, либо лицом без гражданства.
В таблице ниже приведены основные пункты новых правил:
Сумма наличных | Действия |
---|---|
Не более $10 тысяч | Не требуется задекларировать |
От $10 тысяч до $20 тысяч | Требуется задекларировать наличные деньги, предоставив декларацию в пункте пропуска |
Более $20 тысяч | Требуется задекларировать наличные деньги и предоставить дополнительные документы, подтверждающие их происхождение |
Существует возможность использования финансовых инструментов, таких как ценные бумаги и платежные карты, для перевода иностранной валюты через таможенную границу России без ограничений. Однако в случае перевода безналичных денег через таможенную границу наличие соответствующих документов может потребоваться.
При несоблюдении новых правил вывоза наличных денег из России, лицо может быть привлечено к ответственности согласно Закону РФ «Об административных правонарушениях».
Решение Путина о запрете вывоза большой суммы наличными
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал закон, вносящий изменения в нормативные акты, которые регулируют ввоз и вывоз денежных средств и (или) финансовых инструментов. Согласно новому законодательству, гражданам и юридическим лицам запрещено вывозить из Российской Федерации наличные деньги в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте.
Основные положения нового законодательства:
- Гражданам и юридическим лицам запрещается вывозить из Российской Федерации наличные деньги, превышающие 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте.
- При вывозе наличных денег необходимо предъявить документы, подтверждающие легальность и происхождение этих средств.
- На границе может быть выполнена инспекция и осмотр средств, если возникают подозрения в нарушении законодательства.
- Не подпадают под новые ограничения электронные платежные средства, банковские карты и другие безналичные средства расчета.
Цель и польза нового правила
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 265-ФЗ «О контроле и борьбе с неправомерным использованием информации, составляющей государственную тайну, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Правительство Российской Федерации установило ограничение на вывоз из России наличных денег в сумме свыше $10 тысяч.
Основной целью нового правила является борьба с незаконными финансовыми операциями и предотвращение утечки средств, полученных незаконным путем, за пределы страны. Новые требования позволяют повысить контроль и прозрачность финансовых операций, а также обеспечивают защиту экономических интересов России.
Польза нового правила:
- Предотвращение оттока капитала. Ограничение на вывоз наличных средств обусловлено необходимостью сохранения денежных ресурсов в стране и предотвращения их оттока в зарубежные финансовые секторы. Это позволяет поддерживать финансовую стабильность внутри страны и способствовать развитию национальной экономики.
- Борьба с финансовыми преступлениями. Лимит на вывоз наличных денег помогает активнее противодействовать легализации доходов, связанных с незаконной деятельностью, и финансированию терроризма. Ограничение повышает риск для преступных организаций и затрудняет их возможность перемещения и легализации финансовых средств.
- Упрощение контроля и отслеживания. Ограничение на вывоз крупной суммы наличных денег позволяет государству более эффективно контролировать и отслеживать перемещение денежных средств. Это создаёт условия для улучшения оперативности мер по пресечению незаконных финансовых операций и гарантирует безопасность и стабильность экономики страны.
- Укрепление финансовой безопасности. Ограничение на вывоз наличных денег помогает предотвратить возможность утери финансовых ресурсов, например, в случае кражи или потери денежных средств. Это способствует укреплению финансовой стабильности и уверенности у граждан и предпринимателей России.
Таким образом, новое правило ограничения на вывоз наличных денег в сумме свыше $10 тысяч имеет ряд преимуществ, включая предотвращение оттока капитала, борьбу с финансовыми преступлениями, упрощение контроля и отслеживания перемещения средств, а также укрепление финансовой безопасности страны.
Ограничения на вывоз наличных из России
Согласно Федеральному закону от 18.03.2013 N 57-ФЗ «О порядке контроля за перемещением наличных денег и (или) денежных инструментов через таможенную границу Российской Федерации», лица, пересекающие границу Российской Федерации, обязаны декларировать сумму превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.
При несоблюдении данного обязательства, гражданин может столкнуться с административной ответственностью в соответствии со статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере от 30% до 50% от суммы превышения.
Таблица 1. Штрафы за несоблюдение правил контроля за перемещением наличных денег и (или) денежных инструментов
Сумма превышения | Размер штрафа |
---|---|
От 10% до 20% от суммы превышения | За первое нарушение |
От 20% до 30% от суммы превышения | За второе нарушение в течение года |
От 30% до 50% от суммы превышения | За третье и последующие нарушения в течение года |
Таким образом, ограничения на вывоз наличных из России устанавливаются в целях противодействия легализации доходов, экономическому терроризму и финансированию экстремистских организаций. Несоблюдение указанных ограничений может повлечь за собой административную ответственность и негативные последствия для лица, пересекающего границу.
Максимальная сумма, разрешенная для вывоза
Согласно Федеральному закону от 18.07.2019 N 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в курортные зоны Российской Федерации, осуществляющий выезд или въезд граждан Российской Федерации и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в курортные зоны Российской Федерации» и Федеральному закону от 11.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О валютном регулировании и валютном контроле», максимальная сумма наличных денежных средств, которые разрешается вывозить из России, составляет 10 000 (десять тысяч) долларов США или эквивалент данной суммы в иностранной валюте.
Ссылки на нормы закона:
- Федеральный закон от 18.07.2019 N 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в курортные зоны Российской Федерации, осуществляющий выезд или въезд граждан Российской Федерации и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в курортные зоны Российской Федерации» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331423/
- Федеральный закон от 11.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О валютном регулировании и валютном контроле» — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_24012/
Следует отметить, что разрешенная сумма наличных денежных средств для вывоза может быть изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации. При превышении установленной максимальной суммы вывоза, физическое лицо обязано задекларировать наличные деньги при прохождении таможенного контроля и предоставить необходимые документы, подтверждающие легальность и происхождение этих средств. В противном случае могут быть применены штрафные санкции и конфискация денежных средств.
Взыскание штрафа за нарушение правила
В соответствии со статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение правила, установленного законом о запрете вывоза иностранной валюты и (или) российской валюты и (или) ценностей, наличных и иных, эквивалентных им носителей наличных денег или платежных документов в размере, превышающем десять тысяч долларов США или эквивалентное им количество иностранной валюты или российской валюты и (или) ценностей, налагается штраф в размере ста процентов указанной суммы.
Расчет размера штрафа производится с учетом конвертации в российскую валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату составления протокола об административном правонарушении. Таким образом, в случае нарушения правила о запрете вывоза из России суммы наличных денег свыше десяти тысяч долларов США или эквивалентного им количества иностранной валюты или российской валюты и (или) ценностей, лицо может быть оштрафовано на сумму, равную 100% от превышающей суммы.
Данное ограничение вывоза наличных денег в размере десяти тысяч долларов США или эквивалентного им количества иностранной валюты или российской валюты и (или) ценностей является мерой государственного контроля за перемещением крупных сумм денежных средств, которая направлена на борьбу с отмыванием денег и сокрытием доходов от налогообложения.
Важно знать: |
---|
Ограничение на вывоз наличных денег из России применимо как для российских граждан, так и для иностранных граждан. |
Ограничение не распространяется на операции с банковскими счетами и платежными картами, а также на операции по перевозу иностранной валюты или российской валюты в безналичной форме. |
Невыполнение требований об ограничении вывоза наличных денег может повлечь за собой наложение штрафа и конфискацию наличных средств, нарушающих установленное ограничение. |