Банки хотят знать все о теневых доходах россиян: что они хотят знать?
В свете постоянного ужесточения законодательства в отношении финансовой деятельности граждан, банки активно стремятся узнать все о теневых доходах россиян. По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны контролировать финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях в органы власти. Клиентам банка требуется предоставить полную и достоверную информацию […]
Банки хотят знать все о теневых доходах россиян: что они хотят знать? Читать дальше »